搜索到328篇“ 传销犯罪“的相关文章
- 大数据视域下网络传销犯罪问题研究
- 2025年
- 进入二十一世纪以来,随着互联网的高速发展,网络传销犯罪逐渐增多。相较于传统的传销犯罪案件,网络传销犯罪则具有智能化、隐蔽化、网络化、扁平化的特点,破坏了正常的社会秩序,影响了社会稳定,危及了人民群众的人身财产权利。而在办理网络传销案件时,又存在着证据固定、如何追赃等诸多难点。在“互联网+”时代,应高效应用大数据,将社会各种资源衔接起来,建立公安机关、互联网企业、银行与第三方支付平台等多方参与的治理体系,消除网络传销犯罪产生的土壤和条件,从而更精准的打击网络传销犯罪。
- 袁一
- 关键词：互联网侦查难点
- 公安部公布5起传销犯罪典型案例
- 2025年
- 自公安部部署开展打击传销犯罪专项行动以来,全国公安机关以涉及新技术、新产业、新业态、新模式的新型网络传销和涉及重大民生问题、打着重大政策旗号的网络传销以及线上线下结合、多地作案的传统聚集型传销为重点,成功侦破了一批重大案件,打掉了一批全国性、区域性传销组织,严惩了一批传销犯罪人员,坚决遏制传销犯罪蔓延势头。
- 关键词：传销犯罪网络传销传销组织新业态
- 关于传销犯罪的实践分析及治理建议
- 2025年
- 近年来,我国对传销活动一直保持着高压打击态势。《中华人民共和国刑法修正案(七)》明确规定:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”
- 黑龙江省肇东市人民法院课题组郭延泽尹秋胜房伟媛
- 关键词：情节严重传销活动传销犯罪参加者
- 虚拟货币型传销犯罪的大数据侦防对策研究
- 2025年
- 随着“虚拟货币”、“区块链”等概念的兴起,虚拟货币在金融领域掀起了新的投资热潮,借助虚拟货币实施非法传销犯罪活动的数量明显上升,严重危害社会经济秩序。公安机关借助传统的侦查手段难以侦破此类案件,大数据作为具有预警和研判功能的新型技术,能够快速分析处理数据,预测犯罪风险,极大地提高侦查工作效率。通过研究大数据侦查应用于虚拟货币型传销犯罪的优势及数据支撑,深入分析大数据侦查应用于虚拟币型传销犯罪存在的难点问题,并提出相应的解决路径。
- 潘虹伯孙自强纪文旭刘丹
- 关键词：虚拟货币传销犯罪大数据侦防对策
- 网络传销犯罪刑法问题研究
- 2024年
- 网络传销是传统传销在网络发展下的产物。通过分析传统传销犯罪的构成要件,结合网络传销的特点,可以对网络传销给出定义。目前网络传销形式多样,但本质并未改变,仍旧与“付费获取资格”和“以人数计酬”密不可分。分析组织、领导传销活动罪应当聚焦于其传销行为的骗取性质,无论行为人是出于牟利还是非法占有目的,只要明知是骗取仍出于骗取财物故意发展下线,在符合构成要件的前提下,应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。目前我国网络传销犯罪刑法规制存在一定的困境,主要包括证据固定困难、难以及时制止、法律容易规避三方面。为了解决网络传销的困境,可以通过提前预警、加强合作,加大宣传力度、传授辨别手段,完善法律规定等方面进行完善。
- 刘馨平
- 关键词：网络传销
- 网络传销犯罪司法认定问题研究
- 近年来随着互联网技术的深入发展,对互联网具有强烈依附性的各种网络犯罪愈发猖獗。与传统模式的传销犯罪不同,网络传销犯罪呈现出隐蔽性更强、涉案范围更广、涉案人数更多及涉案金额规模更大等新特点,给网络传销案件办理也带来了新的问...
- 黄丽璇
- 关键词：网络传销司法认定
- 虚拟货币传销犯罪侦查难点与应对被引量：2
- 2024年
- 当前,虚拟货币传销犯罪高发,其作案过程隐蔽、犯罪成本较低、犯罪传播速度快、涉案地区广、涉案资金复杂,社会危害性大,严重影响我国互联网金融秩序。公安机关在侦破此类案件时面临着犯罪线索发现难、证据获取难、资金查控难、侦查协作难等难点。公安机关应从完善传销预警监测机制,规范电子取证流程,加强资金链路追踪研判,推进警务协作与国际合作等方面入手,切实提高侦查打击力度。
- 刘家豪
- 关键词：虚拟货币侦查难点
- 网络传销犯罪行为的司法实践现状及认定研究
- 2024年
- 互联网时代,信息技术的迅猛发展为传销犯罪行为滋生营造了更为隐蔽化、虚拟化的网络空间。网络传销犯罪行为具有隐蔽性极强、执法难度大;行为专业化、极具迷惑性;犯罪成本低、涉案地域广;手段复杂化、识别难度大等基本特征,据此从司法实践层面入手进行网络传销犯罪行为规制十分必要。当前网络传销犯罪行为司法实践存在组织层级认定标准尚待明确、共犯形态认定存在不确定性、针对骗取行为刑法界看法不一、犯罪重合性影响罪数处理结果等若干问题,文章从犯罪故意,明确违法性认知对象;共犯认定,明晰网络传销共犯法律责任;明确界限,科学划分网络传销犯罪和合法经验;罪数认定,规避司法适用存在的错误等方面提出有效实践路径。
- 廖艳嫔唐勇
- 关键词：司法实践隐蔽性罪数认定
- 大数据背景下网络传销犯罪防控难点及对策探析
- 2024年
- 在大数据时代背景下,网络传销犯罪组织利用互联网,演变出金融投资传销、虚拟货币传销、商城返利传销等多种模式从事违法犯罪活动,使得网络传销犯罪行为呈现出更强的迷惑性、虚拟性和传播性。网络传销犯罪防控,存在着主动介入难、收集线索难、人员资金查控难和打击追责难的特点。在此背景下,公安机关应充分运用大数据技术探寻对策,对网络传销犯罪预警监测、主动出击,完善数据驱动侦查模式实现精准查控,围绕电子数据建立证据体系,积极开展协作构建相关机制,以提升网络传销犯罪的打击防控效果。
- 郭辛卓
- 关键词：大数据防控对策
- 公司犯罪视角下虚拟货币网络传销犯罪风险评估及应对
- 2024年
- 区块链技术发展背景下,公司利用虚拟货币实施网络传销犯罪日趋显现并呈现出信息化和跨境化明显、欺骗性和隐蔽性较强、与其他犯罪风险密切相关等特征。为提升对此类犯罪的治理能力,借助风险管理理论并选择公司犯罪这一视角构建虚拟货币网络传销犯罪防控的风险模型,利用德尔菲法收集专家意见并确定各风险事件权重,得出风险计算表达式后对模型进行验证。提出重点摸排监控高风险高频率事件、高效预警防范高风险低频率事件、精准管控处理低风险高频率事件、持续治理化解低风险低频率事件等对策,为预防虚拟货币网络传销犯罪提供借鉴。
- 王丹张学超于佳诚
- 关键词：虚拟货币风险评估
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- 石化东
- 作品数：30被引量：30H指数：3
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- 供职机构：华南师范大学法学院
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- 关天颖
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- 供职机构：延边大学
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- 刘丹
- 作品数：41被引量：87H指数：5
- 供职机构：中国刑事警察学院
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