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- 反洗钱
- 本书内容对世界金融刑事犯罪进行研究，阐述了洗钱活动的形成和发展，反洗钱的提出和开展，各国的反洗钱机制研究，以及对于中国洗钱与反洗钱的研究。
- 本书编写组编
- 关键词：刑事犯罪金融
- 反洗钱法一本通
- “法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。丰富了其内容，增强了其实用性，再次博得了广大读者的赞誉。该分册以反洗钱法为中心，将有关的法律、法规和政策逐条解释，是学习和适用反...
- 法规应用研究中心编
- 中华人民共和国反洗钱法
- 第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法增加了对个人隐私的保护；明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因...
- 人民出版社编
- 中华人民共和国反洗钱法
- 2025年
- (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订)目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,加强和规范反洗钱工作,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,根据宪法,制定本法。
- 关键词：洗钱活动反洗钱法
- 全球反洗钱标本兼治渐入佳境
- 2025年
- 新的一年,各国将会在数字资产、跨境支付等领域,以更加统一的监管标准开展监管,应对全球洗钱威胁。对于反洗钱领域而言,2024年是一个注定要载入史册的年份。《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)全面修订完成。世界各国反洗钱相关法律日臻完善,制度趋于健全。
- 袁治杰
- 关键词：反洗钱《反洗钱法》数字资产标本兼治渐入佳境
- 欧盟反洗钱监管机构条例研究及影响
- 2025年
- 自成立以来,欧盟始终致力于构建统一、有效的反洗钱监管体系。2020年5月,欧盟首次明确提出设立全新的反洗钱欧盟机构的设想。经过深入研讨与筹备,2024年5月31日,欧盟理事会与欧洲议会正式通过了Regulation (EU) 2024/1620。该法案的实施将对欧盟金融机构监管架构产生深远影响,推动形成统一、高标准的监管治理体系。此举将极大提高欧盟在反洗钱反恐怖融资方面的整体能力,从长远来看,对于促进欧盟金融市场的高质量、健康发展具有重要意义。
- 李洋
- 关键词：跨境合作
- 聚焦四个关键 交出反洗钱高质量“答卷”
- 2025年
- 江西省联社运营管理服务中心指导辖内农商银行从细节入手,全方位、精细化落实反洗钱各项工作,依托创新方法、强化培训、优化流程等多维度举措,着力提升反洗钱工作质效.
- 周晓兰
- 关键词：答卷反洗钱
- 新反洗钱法下的涉外法治条款
- 2025年
- 新修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称新《反洗钱法》)于2024年11月8日经十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过,并于2025年1月1日起施行。整部法律本着预防与打击并重,加强与规范并重,立足国情与对标国际标准并重,更加强调反洗钱对于维护金融秩序、维护国家安全和社会公共利益的作用,是我国金融领域的一部重要法律文件。新制定的若干涉外法治条款,增加了新《反洗钱法》的涉外属性,使得其影响力不只局限于国内,也解决了金融行动特别工作组(FATF)上一轮互评估指出的我国反洗钱制度供给不足的问题,新《反洗钱法》在实施中将会逐步展现出其在涉外法治建设中的深远影响力。
- 管君
- 关键词：金融秩序
- 反洗钱视角下金融机构大额现金管理探讨
- 2025年
- 随着修订后的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,进一步提升现金业务的洗钱风险防控刻不容缓。要以数据治理为抓手,建立以客户为中心的洗钱风险管理模式;以科技赋能为驱动,深化金融科技在反洗钱领域的运用实践;以金融为民为理念,全面做好大额现金管理宣传教育工作。
- 胡雯
- 关键词：反洗钱金融机构风险防控
- 新反洗钱法实施后,券商首罚落地
- 2025年
- 在金融监管力度持续加强的背景下,金融机构因反洗钱工作执行不力而受到处罚的案例日益增多。2月17日,中国人民银行浙江省分行公布行政处罚公告,财通证券及其两名负责合规管理的相关责任人被共同处以203.1万元罚款,并公示3年。
- 岳雷
- 关键词：合规管理处罚公告反洗钱法相关责任人执行不力反洗钱工作
相关作者
- 童文俊
- 作品数：120被引量：295H指数：8
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- 张成虎
- 作品数：135被引量：925H指数：17
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- 研究主题：反洗钱 商业银行 可疑金融交易 互联网金融 信息技术
- 蔡宁伟
- 作品数：208被引量：448H指数：12
- 供职机构：中信银行
- 研究主题：商业银行 反洗钱 ATM 自动柜员机 运营管理
- 吴崇攀
- 作品数：46被引量：44H指数：4
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 洗钱 洗钱风险 金融机构 反洗钱监管
- 玄立平
- 作品数：58被引量：70H指数：4
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 洗钱 洗钱风险 反洗钱监管 保险业
