搜索到7308篇“ 反洗钱“的相关文章
- 反洗钱
- 本书内容对世界金融刑事犯罪进行研究，阐述了洗钱活动的形成和发展，反洗钱的提出和开展，各国的反洗钱机制研究，以及对于中国洗钱与反洗钱的研究。
- 本书编写组编
- 关键词：刑事犯罪金融
- 反洗钱法一本通
- “法律一本通”系列丛书自2005年出版以来，以其科学的体系、实用的内容，深受广大读者的喜爱。丰富了其内容，增强了其实用性，再次博得了广大读者的赞誉。该分册以反洗钱法为中心，将有关的法律、法规和政策逐条解释，是学习和适用反...
- 法规应用研究中心编
- 中华人民共和国反洗钱法
- 第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法增加了对个人隐私的保护；明确要求提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因...
- 人民出版社编
- 全球反洗钱标本兼治渐入佳境
- 2025年
- 新的一年,各国将会在数字资产、跨境支付等领域,以更加统一的监管标准开展监管,应对全球洗钱威胁。对于反洗钱领域而言,2024年是一个注定要载入史册的年份。《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)全面修订完成。世界各国反洗钱相关法律日臻完善,制度趋于健全。
- 袁治杰
- 关键词：反洗钱《反洗钱法》数字资产标本兼治渐入佳境
- 欧盟反洗钱监管机构条例研究及影响
- 2025年
- 自成立以来,欧盟始终致力于构建统一、有效的反洗钱监管体系。2020年5月,欧盟首次明确提出设立全新的反洗钱欧盟机构的设想。经过深入研讨与筹备,2024年5月31日,欧盟理事会与欧洲议会正式通过了Regulation (EU) 2024/1620。该法案的实施将对欧盟金融机构监管架构产生深远影响,推动形成统一、高标准的监管治理体系。此举将极大提高欧盟在反洗钱反恐怖融资方面的整体能力,从长远来看,对于促进欧盟金融市场的高质量、健康发展具有重要意义。
- 李洋
- 关键词：跨境合作
- 反洗钱视角下金融机构大额现金管理探讨
- 2025年
- 随着修订后的《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,进一步提升现金业务的洗钱风险防控刻不容缓。要以数据治理为抓手,建立以客户为中心的洗钱风险管理模式;以科技赋能为驱动,深化金融科技在反洗钱领域的运用实践;以金融为民为理念,全面做好大额现金管理宣传教育工作。
- 胡雯
- 关键词：反洗钱金融机构风险防控
- 数字人民币试点推广中的反洗钱思考
- 2025年
- 我国数字人民币试点推广工作正稳步推进,覆盖场景十分广泛,其在带来便捷支付体验与推动金融创新的同时,洗钱风险也是不容忽视的问题。为有效应对,应从完善数字人民币反洗钱法律法规与监管体系、强化技术监测与数据分析等多维度提出防范措施,以维护金融秩序的安全与稳定。
- 周喜庆陈永冬尹小莉廖伯聃彭凤平
- 关键词：洗钱风险金融创新反洗钱金融秩序数据分析
- 社会审计参与反洗钱监管的机制设计与优化
- 2025年
- 审计监督在反洗钱监管中具有独特的优势,是完善我国反洗钱监管机制的重要手段。然而,社会审计参与反洗钱的机制仍存在利益关系不匹配的问题。因此,本文基于演化博弈模型分析了政府监管部门、社会审计群体和犯罪主体的交互机制与策略。研究发现:(1)“弱监管,洗钱,积极参与”是理想的演化稳定策略。政府监管具有动态学习性,社会审计参与具有消极倾向性,犯罪主体洗钱具有相对独立性。(2)在调动反洗钱积极性方面,监督机制优于激励机制,优于补偿机制;在控制监管成本方面,发展机制、执业机制和信息机制是实现理想策略的低成本有效路径;在反洗钱效方面,需合理设定刑法处罚力度,坚持开展反洗钱审计,多部门联合关注重大洗钱案件。(3)强化监督处罚和工作激励,提高培训质量和执业标准,实现信息共享与法律完善,是应对社会审计反洗钱意愿低和突破重大洗钱案件的有效措施。
- 江世银蒋志远丁潇
- 关键词：社会审计审计监督反洗钱演化博弈
- 反洗钱工作数字化应用的实践与思考
- 2025年
- 随着大数据、人工智能和区块链等技术的应用,金融机构的风险识别效率得到显著提高,监控和预警能力进一步增强,特别是在高风险领域的实时监测方面表现突出。数字化手段不仅提高了金融机构的合规率,还减少了误报率和监管处罚,提升了市场竞争力与国际声誉。反洗钱工作的数字化转型数字化在反洗钱中的应用概述随着金融科技的不断发展,反洗钱工作逐步迈向数字化转型。数字化技术的引入,不仅显著提高了反洗钱工作的效率,还增强了其精准性和前瞻性。传统手工操作模式在处理庞大的数据量和复杂的跨境交易时困难重重,而大数据、人工智能和机器学习等先进技术的应用则弥补了传统方式的不足,为金融机构提供了全新的反洗钱解决方案。大数据技术的应用使金融机构能够处理海量的交易数据,并通过数据分析识别潜在的洗钱活动。在反洗钱工作中,大数据技术可以汇集来自不同渠道的数据,包括客户信息、交易记录、地理位置等,形成一个庞大的数据网络。
- 高永英
- 关键词：金融机构反洗钱客户信息人工智能
- 基于反洗钱立法的金融机构内部控制机制研究
- 2025年
- 本研究深入分析了反洗钱(AML)立法下金融机构的内部控制机制。随着全球金融市场的复杂性增加,洗钱活动日益成为国际金融安全的重大威胁。本文评估了金融机构在不同法规环境下实施内部控制的策略,并探讨了这些控制策略的有效性。通过对风险评估过程、监控和报告系统以及员工培训和意识提升三个关键领域的深入分析,本研究揭示了现有控制机制的成效与不足,并针对如何优化这些机制提出具体建议。研究结果强调了内部控制理论和合规性文化在强化金融机构反洗钱措施中的重要性,为金融机构及监管者提供了策略上的指导。
- 王进
- 关键词：反洗钱金融机构内部控制风险评估
相关作者
- 童文俊
- 作品数：120被引量：295H指数：8
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 洗钱 洗钱风险 反洗钱监管 金融机构
- 张成虎
- 作品数：135被引量：926H指数：17
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院
- 研究主题：反洗钱 商业银行 可疑金融交易 互联网金融 信息技术
- 蔡宁伟
- 作品数：207被引量：444H指数：12
- 供职机构：中信银行
- 研究主题：商业银行 反洗钱 ATM 自动柜员机 运营管理
- 吴崇攀
- 作品数：46被引量：44H指数：4
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 洗钱 洗钱风险 金融机构 反洗钱监管
- 玄立平
- 作品数：58被引量：70H指数：4
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 洗钱 洗钱风险 反洗钱监管 保险业
