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张晓民

作品数：2 被引量：13H指数：1
供职机构：中国建设银行更多>>
相关领域：经济管理环境科学与工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用卡
  • 1篇信用卡业
  • 1篇信用卡业务
  • 1篇信用征信
  • 1篇信用征信体系
  • 1篇银行
  • 1篇银行结算
  • 1篇银行结算账户
  • 1篇账户
  • 1篇账户审计
  • 1篇征信
  • 1篇征信体系
  • 1篇审计
  • 1篇受理环境
  • 1篇算账
  • 1篇违法
  • 1篇违法犯罪
  • 1篇违法犯罪活动
  • 1篇目标客户

机构

  • 2篇中国建设银行
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 2篇张晓民
  • 1篇刘晶

传媒

  • 1篇技术与市场
  • 1篇中国内部审计

年份

  • 2篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
关于促进我国信用卡业务健康发展的思考被引量：13
2005年
我国经济持续快速增长，居民收入稳定增加，为信用卡业务的发展提供了巨大的市场空间。但与国外成熟的信用卡市场相比，我国还存在着很大的差距。本文就我国的法律规范不健全、信用卡受理市场发展滞后、目标客户和目标市场定位不准确以及社会个人信用征信体系不健全等几个方面分析了我国信用卡业存在的问题，并提出了相关建议。
刘晶张晓民
关键词：信用卡受理环境目标客户个人信用征信体系
对银行账户审计应注意的几个问题
2005年
账户管理主要是为了防止不法分子利用伪造、变造或过期的营业执照、身份证等证明文件骗取银行开立银行结算账户，并利用银行结算账户进行诈骗、敲诈勒索、洗钱等违法犯罪活动。为了从源头上防范利用银行结算账户进行违法犯罪活动，保护存款人、银行的合法权益和资金安全，存款人有义务提供真实、完整、合法的开户证明文件。开户银行对存款人提交的开户申请资料及开户申请书填写的事项的真实性、完整性、合法性进行认真审查，确保存款人以实名开立各类结算账户，也是了解银行客户的具体体现。但在目前开户资料管理上存在以下主要问题：
张晓民
关键词：银行结算账户账户审计违法犯罪活动开户银行存款人不法分子
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