段丽丽
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 浅谈我国反洗钱法制的发展和完善
- 2008年
- 2006年10月《中华人民共和国反洗钱法》的出台,填补了我国的立法空白,标志着我国反洗钱工作已经步入正轨,也为从事反洗钱工作银行业从业人员提供了充分的法律依据和保障。本文通过简要回顾我国反洗钱立法过程以及制度框架构建进程,分析反洗钱立法体系存在的问题和不足,提出一些对策建议。
- 张玲梁倩段丽丽
- 关键词：反洗钱
- 人行邢台市中心支行在全辖组织开展反洗钱知识考试
- 2006年
- 为全面提升邢台辖区各金融机构干部职工对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,掌握识别可疑支付交易报告的本领,认真履行好反洗钱职责,2006年7月22日,人民银行邢台市中心支行组织全辖金融机构反洗钱工作人员进行了反洗钱知识闭卷考试。
- 王另芳段丽丽
- 关键词：反洗钱中心支行知识学习
- 基层金融机构反洗钱工作中的问题及建议
- 2006年
- 王另芳段丽丽
- 关键词：反洗钱法基层金融机构结算账户支付交易报告管理可疑交易
