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肖健红

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 1篇银行卡
  • 1篇银行卡产业
  • 1篇银行卡收单
  • 1篇银行系统
  • 1篇银行业
  • 1篇银行业金融
  • 1篇银行业金融机...
  • 1篇诈骗
  • 1篇收单
  • 1篇收单业务
  • 1篇违法
  • 1篇违法行为
  • 1篇洗钱
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构
  • 1篇黑钱
  • 1篇保全
  • 1篇保全业务

机构

  • 2篇中国人民银行

作者

  • 2篇肖健红
  • 1篇曾萍志
  • 1篇李笑
  • 1篇易显斌

传媒

  • 1篇金融博览
  • 1篇金融经济（下...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
银行卡收单业务风险成因分析及相关建议被引量：2
2014年
近年来，我国银行卡收单业务发展迅速，其方便、快捷的结算方式深受广大持卡人和商户的“青睐”，目前银行卡已成为银行业金融机构营销个人业务的重要产品和渠道之一。同时，银行卡收单业务中的风险盲点也不断凸显出来，其产生的风险，如：洗钱套现和欺诈等违法行为，直接关系到银行资金的安全，关系到银行卡产业的健康发展，亟需引起高度重视。本文从银行卡收单业务管理角度出发，分析银行卡收单业务风险成因，并提出相关建议，
肖健红
关键词：银行卡产业收单业务银行业金融机构违法行为
保险公司保全业务洗钱风险不容忽视被引量：1
2009年
近年来，在我国银行系统反洗钱力度越来越强的情况下，一些“黑钱”开始涌向保险这个对保额扩张极度渴望的行业。一般来说，除了保险诈骗等少数情况外，洗钱分子利用保险行业洗钱都要通过保险公司的保全业务环节，因此，分析保险公司保全业务的洗钱风险并予以防范就迫在眉睫。
曾萍志易显斌肖健红李笑
关键词：保险行业银行系统保险诈骗
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