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刘秀枝

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行业
  • 1篇银行业务
  • 1篇网上银行
  • 1篇网上银行业务
  • 1篇洗钱
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇现金
  • 1篇管理缺失
  • 1篇反洗钱
  • 1篇ATM机

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇杨德林
  • 1篇刘秀枝
  • 1篇许元玲

传媒

  • 1篇华北金融

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
现金管理缺失引起的洗钱风险问题分析被引量：1
2009年
一、我国现金管理缺失所易引起的洗钱风险 （一）洗钱对象从单位账户向个人银行卡转变 随着网上银行业务的发展，客户不出门就可以将款项转入任何一个单位和个人的账户，然后通过任何一家金融机构的ATM机提取现金，无需接受金融机构的审核，这无疑是反洗钱管理的一个漏洞。
许元玲杨德林刘秀枝
关键词：管理缺失反洗钱现金网上银行业务ATM机
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