李佳山
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中国人民银行汉中市中心支行更多>>
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- 加强房地产行业反洗钱工作的思考及政策建议
- 2022年
- 一直以来房地产行业都面临着较大的洗钱犯罪威胁,纵观国内外洗钱犯罪的案例,房地产行业反洗钱监管工作亟需加强。本文对照FATF监管建议,梳理回顾我国房地产行业反洗钱工作进展情况,结合发达国家反洗钱监管经验,提出有针对性的政策建议。
- 田晓勇李佳山杨建伟李静
- 关键词：房地产行业洗钱风险反洗钱
- 反洗钱调查方式创新研究
- 2018年
- 本文借鉴国际上一些反洗钱调查做法,提出发挥审计和行业协会作用、强化金融机构履行责任、构建信息"沙漏"中心、利用大数据平台等方式,不断提升反洗钱调查效果。
- 杨青坪李佳山罗少华
- 关键词：反洗钱
- 利用人民银行征信系统加强外商投资企业年检工作的几点思考
- 2008年
- 一、整合外汇年检与征信体系信息,切实发挥外汇局对企业年检的监管力度。建立人民银行征信体系与外汇年检信息及外商投资企业基本信息的信息共享系统,定期交流企业的基本情况及年检结果,切实整合人民银行现有的信息资源。
- 李佳山
- 关键词：征信体系银行金融机构外汇年检
- 区块链技术背景下的反洗钱监管前瞻性探究被引量：2
- 2020年
- 当前金融业发展日新月异,金融产品及服务层出不穷,区块链技术作为一种分布式记账工具,具有去中心化、防篡改、智能合约等多种优势,区块链在金融行业的应用也不断深化。本文从现实需求出发,对区块链技术特征进行分析,提出把区块链技术与反洗钱监管结合并应用于实践的建议。
- 杨青坪李佳山杨建伟
- 关键词：区块链反洗钱监管SQL
