黄晓华
- 作品数：1 被引量：10H指数：1
- 供职机构：中国工商银行总行更多>>
- 相关领域：政治法律更多>>
- 商业银行反洗钱的法律与实务分析被引量：10
- 2002年
- 目前 ,反洗钱已成为全球各国商业银行共同面临的课题 ,加大反洗钱工作力度 ,健全反洗钱法制建设 ,对于保障商业银行稳健经营、防范风险具有重要的意义。本文从反洗钱的内容和现状、反洗钱涉及的若干法律问题等方面入手 ,对反洗钱法律和实务进行了一定的分析 ,并以“了解你的客户”制度为例 ,对反洗钱的立法模式与反洗钱实务的选择进行探讨 ,提出商业银行进行反洗钱工作的对策建议。具体包括 :研究掌握国内外现行的对金融机构反洗钱工作的基本要求 ,建立系统化的反洗钱工作机制 ,强化对员工的反洗钱培训 ,加强反洗钱信息的交流。
- 黄晓华
- 关键词：商业银行反洗钱工作法制上游犯罪
