郝秀
- 作品数：7 被引量：5H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
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- 基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议
- 2008年
- 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题，应当引起相关部门重视。
- 郝秀丁万里越向前
- 关键词：基层金融机构反洗钱法信息工作《金融机构反洗钱规定》可疑交易大额交易
- 中国金融业反洗钱的现状及制度构建被引量：2
- 2006年
- 本文从洗钱的概念与特征入手,深入地分析了我国洗钱犯罪活动的形式和特点,并就我国如何建立反洗钱控制制度进行了探讨。
- 郝秀贺凤
- 关键词：洗钱反洗钱金融监管
- 达旗地区民间融资的特点
- 2006年
- 郝秀孙泓荣
- 关键词：民间融资农村信用社信用合作社利率
- 在农村推广支付结算工具的几点建议
- 2010年
- （一）加强支付结算工具宣传,提高结算工具社会认知度。金融机构采取多种方式,加大支付结算工具和结算知识的宣传,通过广泛深入的宣传,增加社会公众对支付结算工具的了解,对各种结算方式的优缺点进行比较,引导社会公众熟悉和使用支付结算工具,让更多的人掌握银行卡等结算工具的知识和技能．使支付结算工具和方式逐步为更多的人所接受。
- 康雪雁郝秀贺凤
- 关键词：支付结算工具农村社会公众社会认知度金融机构银行卡
- 资源型地区第三产业发展的问题与对策研究被引量：1
- 2011年
- 资源型地区在我国国民经济的发展中发挥着重要的作用,然资源型地区的可持续发展也是摆在各级政府面前的一个现实而必须思考的问题。为了解决这一问题,国务院于2007年出台了《国务院关于促进资源型城市可持续发展的的若干意见》,在该意见中,提出了加快发展第三产业的建议。一。
- 郝秀贺凤
- 关键词：资源型地区新兴服务业社区服务业咨询服务业邮电通讯业
- 客户身份识别难制约农村信用社反洗钱工作被引量：2
- 2009年
- 一客户身份识别存在问题
（一）“联网核查公民身份信息系统”覆盖率低。根据反洗钱工作需要．人总行于2007年推出了“联网核查公民身份信息系统”．该系统的运行为银行等金融机构识别客户身份、辨别身份证件信息真伪提供了一种权威的科技手段，将对开立假名、匿名账户等违法、违规行为产生巨大的威慑作用。
- 郝秀王建军
- 关键词：反洗钱工作客户身份农村信用社公民身份违规行为
- 基层央行反洗钱执法检查风险预防对策
- 2013年
- 近年来基层央行内部审计结果显示，由于主客观因素的双重影响，当前基层人民银行反洗钱工作在执法检查过程中存在很多薄弱环节，执法检查的安全系数较低，笔者认为，改变这种状况应从以下几方面解决。
- 侯翠林郝秀
- 关键词：反洗钱工作基层央行基层人民银行主客观因素审计结果
