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杨春荣

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇洗钱
  • 1篇辖区
  • 1篇可疑交易
  • 1篇可疑交易报告
  • 1篇交易
  • 1篇反洗钱
  • 1篇报送
  • 1篇报送工作
  • 1篇大额交易

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇崔莘
  • 1篇张丽红
  • 1篇杨春荣

传媒

  • 1篇河北金融

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
对财务公司大额交易和可疑交易报送工作的调查——以唐山辖区一财务公司为例被引量：1
2016年
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确了财务公司作为反洗钱义务主体应当报送大额交易和可疑交易报告,但由于财务公司相比银行机构在客户对象、业务模式方面有很大区别,因此在实际执行中财务公司对大额交易和可疑交易是否报送和如何报送存在疑问。本文在分析财务公司业务特征、资金结算特点的基础上,提出了财务公司大额交易和可疑交易所具有的特殊性,并就财务公司是否和如何报送大额交易和可疑交易报告提出了相应观点。
张丽红崔莘杨春荣
关键词：反洗钱
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