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曹军

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 1篇支付
  • 1篇支付交易
  • 1篇县域
  • 1篇可疑支付交易
  • 1篇交易
  • 1篇反洗钱监管

机构

  • 2篇中国人民银行

作者

  • 2篇曹军
  • 1篇刘清福

传媒

  • 2篇武汉金融

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议被引量：2
2005年
对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交。但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面因素的制约,当前的可疑交易分析核查工作仍存在一些问题需要解决。
刘清福曹军
关键词：反洗钱可疑支付交易
县域反洗钱监管存在的问题及政策建议——以荆门市为例
2018年
受人民银行县市支行监管资源配置以及行业监管部门设置等因素影响,县域反洗钱监管现状与新形势对县域反洗钱监管越来越高的要求相背离。对此,本文以荆门市为例分析了当前县域反洗钱监管存在的主要问题及原因,并提出了改进县域反洗钱监管的建议。
曹军
关键词：县域反洗钱
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共1页<1>
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