李晓欧
- 作品数：8 被引量：38H指数：3
- 供职机构：对外经济贸易大学法学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律文化科学更多>>
- 高校国际商务人才能力素质评价与学生管理科学化研究被引量：6
- 2014年
- 在高校国际商务人才培养工作中,能力素质评价体系是核心要素。与学术事务一样,学生工作也是高校运行和发展的支柱,对高校人才培养具有重要价值。构建科学合理的人才能力素质评价体系是高校学生事务管理创新的理论基础和逻辑起点。本文以财经类高校为例,将国际商务人才能力素质评价体系从基本素质、知识体系和职业能力等三方面进行了建构,同时结合高校学生事务管理现状提出了创新对策。
- 王宇航李晓欧
- 关键词：国际商务高校管理
- 日本反洗钱机制研究被引量：10
- 2014年
- 洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
- 李晓欧
- 关键词：洗钱地下钱庄网络洗钱反洗钱
- 国际商务交易中的预付卡制度研究——基于沃尔夫斯堡规则视角被引量：3
- 2014年
- 在美债危机与欧洲危机的背景下,预付卡作为刺激金融服务业发展的手段之一,在国内外快速发展。伴随预付卡在我国的广泛使用,其风险问题也日趋严峻。研究分析我国预付卡制度对推动金融机构反洗钱监管、遏制反洗钱犯罪具有重要的现实意义。本文在阐述我国预付卡现状的基础上,初步分析了我国预付卡行业的相关法律、法规并不健全等问题。通过借鉴沃尔夫斯堡组织中预付卡发展和管理的先进经验,提出从立法、交易监控等方面完善我国预付卡制度的建议。
- 李晓欧
- 关键词：国际商务预付卡反洗钱
- 刑法视角下的“医闹”行为被引量：1
- 2022年
- “医闹”近年已成一个重大社会问题,但刑法上却一直未对其设立专门罪名;医疗机构通过《基本医疗卫生与健康促进法》被确定为公共场所,故可认为刑法上适用惩治“医闹”的罪名变多。但在对“医闹”犯罪的认定和处罚中,仍存在未对特殊主客体进行限定、忽视社会法益等问题。其解决可以通过从重处罚特殊职业人群、将“涉医”作为相关犯罪的加重情节、严格适用刑事和解程序等途径实现。
- 王雯琪李晓欧
- 关键词：医闹
- 美国FinCEN反洗钱机制及其启示被引量：12
- 2014年
- 伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点。为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性。本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击跨境洗钱的立法与制度等提出了相关对策。
- 李晓欧
- 关键词：反洗
- 论隐名投资合同的效力要件被引量：1
- 2014年
- 隐名投资合同效力的认定,不仅关系到隐名投资人与名义股东的利益,也关系到隐名投资所涉公司、公司其他股东、公司债权人、隐名投资股权受让人等合同外第三人的利益,甚至影响到交易安全、市场秩序维护、经济发展等国家利益或社会公共利益。因此,对隐名投资合同进行效力认定,应对隐名投资合同当事人主体、合同内容以及合同形式三方面的效力要件进行全面考量。
- 雷金牛李晓欧
- 关键词：隐名投资
- 新加坡《国家洗钱风险评估报告》对破解我国跨境反洗钱难题的启示被引量：3
- 2017年
- 当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
- 李晓欧
- 关键词：反洗钱金融监管
- 打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照被引量：3
- 2014年
- 2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国际合作、完善银行可疑交易报告机制、填补反洗钱相关立法空白等对策。
- 李晓欧
- 关键词：洗钱犯罪金融行动特别工作组
