王鹏
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国人民银行西安分行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 构建关中-天水区域反洗钱协作机制的思考
- 2011年
- 构建区域反洗钱协作机制,符合行政管理区域化改革趋向,是维护区域经济金融社会稳定和推动区域经济一体化的重要举措。要树立合作监管理念,遵循区域协作原则;建立反洗钱联席会议机制、反洗钱协查机制,推动现行反洗钱工作模式良性发展。本文从反洗钱区域协作工作现状出发,通过论证强化协作的必要性,提出构建区域反洗钱协作机制的对策建议。
- 千宏武王鹏
- 关键词：反洗钱
- 金融机构客户洗钱风险等级划分中存在的问题及对策建议被引量：1
- 2010年
- 客户洗钱风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,也是反洗钱监管部门的重点关注所在。由于多种因素的制约,目前金融机构在客户洗钱风险等级划分工作中仍存在许多突出问题亟待解决,本文就目前客户洗钱风险等级划分工作中存在的问题进行了探讨,并提出了相关对策建议。
- 千宏武魏旭明王鹏
- 关键词：非现场监管
